金融许可证管理办法

银行业金融机构董事理事和高级管理人员任职资格管理办法
　　是指金融机构总部及分支机构管理层中对该机构经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各类人员。银行业金融机构董事理事和高级管理人员须经监管机构核准任职资格，具体人员范围按银监会行政许可规章以及《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》相关规定执行。第。

金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
　　建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施：一责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。二取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。三责令。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法第十八条规定金融
　　#1责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。2取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。3责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

开户许可证怎么开
　　管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分。情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。参考资料来源：中国政府网-人民币银行结算账户管理办法参考资料来源：百度百科-银行开户许可证

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
　　答案：包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的。

中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法
　　参考答案：自然人，境内金融机构