银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的

金融机构反洗钱规定人民币大额可疑支付交易报告管理办法
　　#一个《规定》和两个《办法》的主要内容包括两个方面：一是金融机构的反洗钱工作原则和制度。二是关于人民银行和国家外汇管理局的职责及金融机构的法律责任。

按照金融机构大额和可疑交易报告管理办法规定以下哪些说法是
　　按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定，以下说法是正确的：金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按。

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户
　　#金融机构有上述行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

国反洗钱法规定金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告
　　参考答案：D

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定哪些属于大额支付交易
　　根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年3月1日起施行。

义务机构对原金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
　　是为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规而制定的。金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定的金融机构应当向
　　参考答案：A