客户洗钱风险等级划分的说法正确的是A无论哪种情形金融机构

A客户现年75岁2014年第一次在B银行开立个人结算账户15个工作日后
　　参考答案：1存在问题。2B银行的上述反洗钱工作存在的问题：①A客户在与B银行建立业务关系15个工作日后才划分风险等级，不符合《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中“对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险。

银行洗钱风险评估管理办法模版
　　客观评价本行反洗钱工作情况，规范洗钱风险评估流程，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱监督管理办法试行》、本行《反。第三章评估内容及标准第六条评估内容本行反洗钱组织架构设置、制度建设、系统建设、大额和可疑报告报送、客户等级划分、风险控制、。

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的
　　识别客户身份。第十八条金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家地区客户的风险等级应高于来自于其他。

金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分客户洗钱风险等级
　　参考答案：B

反洗钱法律规定的法定风险要素
　　”性金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列因素：一、客户的特点或者账户的属性二、地域三、业务四、行业什么是客户风险等级划分：客户风险等级划分是指在完成客户身份识别的基础上，对客户开展洗钱风险评估工作，并划分不同的风险等级。对客户洗钱风险等级划分。

保险业金融机构反洗钱义务有哪些
　　第十七条保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。第十八条。第二十二条保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。反洗钱条款。

金融机构应在建立业务关系后的个工作日内划分其洗钱风险等级
　　参考答案：C